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    香港海關破獲今年最大宗洗黑錢案 涉款達6億港元

    香港海關破獲今年最大宗洗黑錢案 涉款達6億港元

    2022年05月07日 14:48 來源:中國新聞網參與互動參與互動

      中新網5月7日電 據香港星島網報道,香港海關4月28日采取代號“鷹網”的執法行動,偵破一宗疑似清洗黑錢案件,涉款金額約6億元(港元,下同),是今年至今破獲最大宗的洗黑錢案,同時發現有不法分子利用虛擬貨幣交易平臺犯案。警方行動中拘捕兩男兩女,年齡介乎32至54歲,海關指他們是集團的骨干成員,部分被捕者互相認識。

      海關指,其中3名被捕人士在極短時間內,甚至同一日,在不同的實體及虛擬銀行開設戶口,隨即進行大量大額交易,3人更在其中一間銀行多次收取同一個海外貨幣交易平臺的美元轉賬,折合約5000萬元,3人收錢后隨即將美金兌換成港元,再在同一日內轉走款項。海關指,虛擬貨幣交易平臺具高隱蔽性,3人會將資金互相轉移,隱藏資金來源和流向,意圖增加執法人員的調查難度。

      海關亦發現,案中4人在2020年2月至2022年3月,于名下不同銀行的戶口共收取440個第三者戶口、40間公司的不明來歷資金,涉及4000宗交易,牽涉款項達5.5億元,集團成員在收取不明來歷款項后,再在短時間內轉走至逾200個第三者戶口和十多個公司戶口,單一最大金額轉賬超過300萬元。惟這些戶口持有人與集團成員無直接關系,牽涉的公司大部分為空殼公司。

      被捕人士分別報稱是文員、酒店職員、公司經理和家庭主婦,前3人的月入2至3萬元,名下的公司無實質業務,但戶口錄得共逾6億元交易金額,與4人申報財務背景極不相符,相信他們從事洗黑錢活動。

      海關在行動中動員40個財富調查課人員,突擊搜查全港11個地點,包括4個住宅、5個位于油麻地、觀塘及沙田的辦公室,以及兩間持牌找換店,行動中檢獲大量手提電話、電腦、銀行網上保安編碼器和大量文件。另外4人共170萬元的資產被凍結,海關會咨詢律政司,考慮申請充公有關的款項。

    【編輯:吉翔】
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